Fonte: Monitor Mercantil | Publicado em 6/2/2023 | Clique aqui e veja a publicação original

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aplicou mais de R$ 21 milhões em multas a pessoas jurídicas e físicas ao longo dos anos de 2021 e 2022, segundo levantamento exclusivo realizado pelo Martinelli Advogados.

As sanções referem-se aos processos administrativos sancionadores (PAS) julgados pelo órgão, que atua na prevenção e identificação de atividades ilícitas previstas na Lei 9.613/98 de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.

A maior parte das multas foi direcionada a contribuintes que atuam no comércio de bens de luxo ou de alto valor, majoritariamente de veículos, totalizando R$ 10,9 milhões. O segmento de fomento mercantil, que abrange as empresas que atuam com factoring, também se destaca, com R$ 565 mil em multas.